제59기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제12조에 의하여 제59기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

--- 아            래 ---

1. 일시 : 2016년 03월 23일 (수요일) 오전 09시 00분

2. 장소 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 45 에이동(가산동,마이크로오피스) 지하 1층 강당

3. 회의목적사항

   가. 보고사항 : 1)감사보고, 2)영업보고

   나. 부의안건

       제1호 의안 : 제59기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건.

                    (재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서 등)

       제2호 의안 : 정관 변경의 건.

                    (상환주식, 전환주식, 상환전환우선주식 발행 가능 조항 신설등)

4. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

   - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

                위임인 개인 or 법인 인감증명서, 대리인 신분증

* 첨 부 : 위임장 양식(샘플)  1부.

에스지신성건설 주식회사

대표이사 이 명 근(직인생략)